Trademo Lança Clara, um Agente de Adjudicação AI de Próxima Geração para Triagem de Sanções
Em um cenário de crescente risco geopolítico e rigor regulatório, as equipes de conformidade enfrentam desafios significativos na triagem de sanções. Com a rápida expansão dos regimes de sanções e a adição constante de novas restrições, é essencial que as organizações monitorem listas de sanções e PEP (Pessoas Politicamente Expostas) em tempo real.
O Desafio da Conformidade
As equipes de conformidade são responsáveis por avaliar relacionamentos complexos entre entidades e identificar riscos de exposição indireta, tudo enquanto mantêm uma documentação de auditoria defensável. Esse cenário resultou em um aumento acentuado de alertas de triagem, levando muitas equipes a gastar entre 60 a 90 minutos por dia revisando manualmente correspondências e validando dados.
O que Clara Oferece aos Fluxos de Trabalho de Conformidade
Clara é um agente de adjudicação automatizado que utiliza modelos de IA para avaliar alertas de sanções. Para cada alerta, Clara produz um resultado de adjudicação estruturado, acompanhado de notas explicativas que detalham os fatores considerados. Isso elimina a necessidade de validações manuais e reduz a carga de trabalho dos analistas.
Em vez de depender de regras estáticas, Clara analisa múltiplas dimensões contextuais, incluindo atributos de entidades, alinhamento jurisdicional e indicadores de controle. Essa análise abrangente permite que Clara distinga com precisão entre riscos reais e falsos positivos.
Decisões Explicáveis e Pontuação de Confiança
Cada adjudicação inclui uma explicação clara e legível, destacando os elementos-chave que influenciaram a decisão. Clara atribui uma pontuação de confiança a cada decisão, refletindo a força e a completude dos dados de suporte. Decisões de alta confiança podem ser automatizadas, enquanto casos de menor confiança são sinalizados para revisão por analistas.
Implantação Independente e Baseada em API
Clara está disponível como um módulo independente e pode ser integrada a sistemas de conformidade existentes. Isso elimina revisões duplicadas e documentação manual, reduzindo o tempo de manuseio dos analistas em até 80%.
Considerações Finais
Clara foi projetada com transparência e governança em mente, garantindo que cada recomendação seja revisável e suportada por lógica clara. Isso permite a adoção segura da IA em ambientes altamente regulamentados, ajudando organizações a escalarem suas operações de conformidade sem aumentar o tamanho das equipes.
